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7943万元!义乌市公积金中心追回多笔违规提取公积金

作者:admin     发布时间:2021-11-24 10:50 点击数:

  中国义乌网7月8日讯(见习记者 方维 编辑 童晓)记者从义乌市住房公积金管理中心获悉,为严厉打击骗提住房公积金行为,切实维护缴存职工合法权益,近期,义乌市住房公积金管理中心追回79.43万元涉案资金,涉案缴存职工被处以个人信用分15分处罚,根据职工提供的信息,涉案不法中介有关资料移交公安部门进一步侦查处理。

  此前,义乌市住房公积金管理中心在住房公积金业务审核中发现,多笔以偿还异地商业银行住房贷款的名义办理的提取业务,存在提供虚假材料、伪造公章、伪造证件等违法行为,涉案资金达79.43万元。

  李某是一名缴存职工,据李某交代,她通过朋友介绍取得了“提取公积金中介”的联系方式。该中介告诉她,只要支付一点费用,便能帮她把公积金取出来。此外,中介还要求李某提供了其“浙里办”的账户密码和身份证照片。李某没多想便照做了。果然没出几天,自己的银行卡里就收到了住房公积金中心转入的8万多元现金。此时,李某再次接到了来自中介的电话,对方让她把之前说好的“佣金”1.6万元转入一个账号,并叮嘱她,若有人问起,就说自己之前在外地买房并贷款了。

  因李某提供的材料存在问题,在后续材料核查过程中,公积金中心工作人员很快便发现了这一情况,第一时间与李某取得联系并核实情况。此时的李某支支吾吾,且十分懊悔,表示自己愿意承担相关责任,退回骗取的公积金,并协助公积金中心做好后续处理工作。

  义乌市住房公积金管理中心相关负责人表示:“义乌市住房公积金中心经过‘最多跑一次’、数字化改革等多次的迭代升级,业务数据已经和相关部门、合作银行实现了共享联动,材料是否伪造,一清二楚。”此外,住房公积金的提取必须符合规定的条件,切勿轻信代办、套现公积金的非法广告,不要抱有侥幸心理。若有违规行为,一经查实,无论是否提取、贷款成功,都会纳入信用评价体系,并视情节轻重进行处罚,构成犯罪的依法移送相关部门追究刑事责任。

  根据《浙江省住房公积金条例》第三十九条规定:职工违反本条例规定,采取欺骗手段,提取本人住房公积金账户中储存余额的,管理中心应当追回提取款项本息,并可对提取人处以提取金额百分之五至百分之十的罚款。职工违反本条例规定,骗取他人住房公积金账户中储存余额的,9月遵义哪里的房子有潜力?看汇川区人民路房价走势,管理中心应当追回被骗取的款项本息,并对骗取人处以骗取金额一倍的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  《义乌公积金信用评价管理办法》对骗提骗贷情形作了如下规定:通过伪造证明材料、虚构住房消费行为、隐瞒事实等手段违规提取住房公积金或违规获取住房公积金贷款,在审核时及时发现,未造成中心资金风险的,信用等级评定为B级,列入一般失信名单,并扣除相应公共信用分;造成中心资金风险的,信用等级评定为C级,列入严重失信名单,并扣除相应公共信用分。

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